( AFP ) – การพิจารณาคดี ของผู้ต้องสงสัย 19 คนใน โมซัมบิกสล็อตแตกง่าย ซึ่ง เชื่อมโยงกับเรื่องอื้อฉาวเงินกู้ลับมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้ประเทศในแอฟริกาตอนใต้เข้าสู่วิกฤตการเงินที่เลวร้ายที่สุดที่เคยมีมาในวันจันทร์ที่เมืองหลวงมาปูโตโครงการนี้รู้จักกันในชื่อเรื่องอื้อฉาว “หนี้ที่ซ่อนอยู่” ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินกู้ที่รัฐค้ำประกันซึ่งทำสัญญาระหว่างปี 2556 ถึง 2558 โดยรัฐวิสาหกิจสามแห่ง ได้แก่ ProIndicus, Mozambique Asset Management และ Ematum เพื่อซื้อกองเรือประมงทูน่าและเรือตรวจการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง .
Ndambi Guebuza ลูกชายของอดีตประธานาธิบดี
Armando Guebuza เป็นหนึ่งใน 19 ผู้ต้องสงสัยในข้อหาแบล็กเมล์ การปลอมแปลง การยักยอก และการฟอกเงินสวมเสื้อคลุมกันหนาวและเสื้อเชิ้ตลายทาง Guebuza นั่งเคียงข้างกับคู่หูของเขาในขณะที่กระบวนการเริ่มต้นในศาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นภายใต้เต็นท์ผ้าใบที่สร้างขึ้นในบริเวณเรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงของ Machava ซึ่งเขาถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2019.
ศาลของ โมซัมบิกถือว่าเล็กเกินไปที่จะรองรับทนายความและพยานหลายสิบคน และนักข่าวกว่า 250 คนที่ได้รับการรับรองให้ติดตามการพิจารณาคดี ซึ่งมีกำหนดจะดำเนินการในอีก 43 วันข้างหน้า
มีเพียงจำเลยสองคนเท่านั้นที่ได้ยินในวันจันทร์ ในระหว่างที่ทนายความโต้แย้งว่าการคุมขังของพวกเขาผิดกฎหมายทั้ง 19 คนยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหา
พวกเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนใน 2 พันล้านดอลลาร์ (1.7 พันล้านยูโร) บริษัท ทั้งสามที่ยืมมาจาก Credit Suisse ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารของสวิสและธนาคาร VTB ของรัสเซีย
การตรวจสอบที่เป็นอิสระในเวลาต่อมาพบว่าเงินกู้ยืมจำนวน 500 ล้านดอลลาร์ (426 ล้านยูโร) ถูกโอนไปและยังคงไม่ได้รับการพิจารณารัฐบาลซ่อนเงินกู้จากรัฐสภาของประเทศและผู้บริจาค เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งตัดการสนับสนุนทางการเงินเมื่อเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นในปี 2559
Guebuza ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบิดาของเขาซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะนั้นGregorio Leao อดีตหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและข่าวกรองของโมซัมบิก ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเช่นกัน
การเปิดเผยของสินเชื่อลับทำให้โมซัมบิกซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้บริจาค เข้าสู่วิกฤตการเงินที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากโปรตุเกสในปี 2518
สหรัฐฯ กล่าวหาว่ามีการใช้เงินอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์ไปกับสินบนและเงินใต้โต๊ะ รวมถึง 12 ล้านดอลลาร์ที่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Manuel Chang ลักลอบเข้ากระเป๋า ซึ่งลงนามในการค้ำประกันหนี้ด้วย
ชาง ซึ่งถูกควบคุมตัวในประเทศเพื่อนบ้านในแอฟริกาใต้
ตั้งแต่ปี 2561 ถูกกำหนดให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังโมซัมบิกแม้ว่าจะมีหมายจับที่แข่งขันกันซึ่งออกโดยทางการสหรัฐฯ กระทรวงยุติธรรมของแอฟริกาใต้กล่าวเมื่อวันจันทร์
ขั้นตอนการพิจารณาคดีอื่น ๆ อีกหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ Credit Suisse กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
อดีตพนักงานของธนาคาร 3 คนสารภาพความผิดฐานฟอกเงินของสหรัฐฯ ในเรื่องดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคม 2020
การสอบสวนที่นำโดยสหรัฐฯ ในเรื่องอื้อฉาว “หนี้ที่ซ่อนอยู่” ยังเกี่ยวข้องกับ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของ โมซัมบิก Filipe Nyusi ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นสล็อตแตกง่าย
